El presidente de la AFA debe afrontar un expediente por presuntas irregularidades tributarias y otra pesquisa sobre el destino de ingresos internacionales. La entidad rechaza las acusaciones y sostiene que carecen de sustento.
Claudio “Chiqui” Tapia regresará este lunes a la Argentina después del Mundial, pero su principal desafío ya no estará dentro de una cancha. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino vuelve procesado en una causa económica local y con una investigación preliminar en Estados Unidos que analiza movimientos superiores a los USD 300 millones.
El dirigente viajó al torneo con una autorización excepcional del juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Tapia tiene prohibido salir del país y debía regresar antes del 21 de julio como condición para recibir el permiso judicial.
La restricción fue impuesta en una investigación iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La causa analiza una presunta asociación ilícita y la supuesta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social.
Según el expediente, la AFA habría retenido tributos y aportes previsionales por alrededor de $20.000 millones sin depositarlos dentro de los plazos legales. Tapia fue procesado sin prisión preventiva junto con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y otros directivos. La Justicia también dispuso embargos sobre los acusados.
La AFA rechazó las imputaciones y afirmó que se trata de controversias administrativas que deberán resolverse en los tribunales. El procesamiento no implica una condena y la responsabilidad penal de los investigados todavía debe determinarse.
Una pesquisa por más de USD 300 millones
El frente más sensible para la conducción de la AFA podría encontrarse en Estados Unidos. Agentes del FBI y fiscales federales recopilan documentación y testimonios para reconstruir el recorrido del dinero generado por los contratos internacionales de la entidad.
La investigación se concentra en TourProdEnter LLC, una empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que fue contratada para gestionar el cobro de acuerdos comerciales vinculados con la Selección argentina.
Por medio de esa estructura se habrían canalizado ingresos provenientes de patrocinadores, partidos amistosos y otros derechos comerciales. Los investigadores analizaron movimientos realizados a través de cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
En esta última entidad financiera circularon más de USD 13,5 millones en menos de un año. El volumen total de fondos examinado supera los USD 300 millones.
Los fiscales buscan establecer quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y si alguna operación pudo infringir la legislación estadounidense. El empresario Guillermo Tofoni declaró durante más de dos horas ante investigadores federales en Miami y aportó información sobre el esquema comercial implementado por la AFA.
Hasta el momento, Tapia no fue imputado formalmente en Estados Unidos. La pesquisa permanece en una etapa preliminar y continúa incorporando documentación y declaraciones.
Otros expedientes alrededor de la AFA
Las actuaciones tributarias no son las únicas investigaciones que alcanzan al entorno de la conducción del fútbol argentino. También se encuentran bajo análisis operaciones comerciales, movimientos patrimoniales y sociedades vinculadas con dirigentes o empresarios cercanos a la entidad.
Uno de esos expedientes investiga a Sur Finanzas, empresa relacionada con Ariel Vallejo, por presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria. La Justicia también analiza operaciones cambiarias realizadas durante la vigencia de las restricciones para acceder al dólar.
La AFA ha rechazado sistemáticamente las acusaciones y sostiene que las investigaciones carecen de fundamento. Ninguno de estos expedientes cuenta todavía con una sentencia firme contra Tapia.
El final del paréntesis mundialista
Durante la Copa del Mundo, el rendimiento de la Selección desplazó las controversias institucionales del centro de la agenda. La derrota por 1 a 0 frente a España en la final puso fin a ese paréntesis.
Tapia deberá afrontar ahora las causas abiertas, la investigación estadounidense y el posible regreso de las tensiones entre la AFA y el Gobierno nacional. Al mismo tiempo, tendrá que conducir la transición deportiva que plantean la despedida de Lionel Messi de las grandes competencias y la probable salida de Lionel Scaloni después de diciembre.
El subcampeonato confirmó la vigencia competitiva de la Selección. Para el presidente de la AFA, sin embargo, el regreso al país inaugura una etapa marcada menos por los resultados deportivos que por las explicaciones que deberá brindar ante la Justicia.