Ariel Vallejo, empresario vinculado a la AFA y cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, declarará ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación alcanza a 17 clubes del fútbol argentino y analiza movimientos por más de $800 millones.
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y señalado por sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deberá declarar este martes ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
Según trascendió, Vallejo presentará un escrito, se declarará inocente y rechazará de manera “enfática y categórica” las acusaciones en su contra. Además, no responderá preguntas durante la audiencia judicial.
La investigación está encabezada por la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. El expediente apunta a un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
De acuerdo con la hipótesis judicial, contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas habrían sido utilizados para otorgar “apariencia de legitimidad” a movimientos económicos sin contraprestación real.
La causa se inició en noviembre de 2025 tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó presuntas maniobras de evasión fiscal por más de $3327 millones mediante el uso de monotributistas falsos y empresas consideradas apócrifas.
La investigación también analiza movimientos por más de $800 millones y alcanza a 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Temperley, Morón y Los Andes.
La Justicia intenta determinar si existió una estructura destinada a cometer delitos económicos mediante empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas y entidades deportivas utilizadas para obtener ganancias ilícitas.
Además de Sur Finanzas Group S.A., el expediente involucra a otras firmas como Centro de Inversiones Concordia S.R.L. Vallejo figura como presidente o directivo en varias sociedades comerciales y financieras investigadas por presuntas maniobras de opacidad societaria y circulación irregular de fondos.
El avance de la causa agrega presión sobre el entorno dirigencial ligado a la AFA y abre un nuevo frente judicial en el fútbol argentino, mientras la Justicia profundiza el análisis sobre el circuito financiero detrás de los contratos bajo investigación.